Ο πρώην επικεφαλής της Τράπεζας της Μόσχας Andrei Borodin και ο πρώην αναπληρωτής του Dmitry Akulinin είναι ύποπτοι για δόλιες συναλλαγές με τον προϋπολογισμό της πρωτεύουσας ύψους 12, 76 δισεκατομμυρίων ρούβλια, καθώς και υπεξαίρεση τραπεζικών κεφαλαίων ύψους άνω των 7 δισεκατομμυρίων ρούβλια.
Τα προβλήματα για τους ηγέτες της Τράπεζας της Μόσχας ξεκίνησαν αμέσως μετά τη νέα κυβέρνηση της Μόσχας πούλησε το δημοτικό μερίδιο στην πρωτεύουσα αυτού του ιδρύματος (46, 48%) στην κρατική τράπεζα VTB. Λίγο καιρό αργότερα, σηματοδότησε ένα μεγάλο μέρος των επισφαλών δανείων στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας της Μόσχας.
Οι ανακριτικές αρχές ενδιαφέρθηκαν για την τράπεζα στα τέλη του 2010. Μια αμφίβολη οικονομική ροή παρακολουθήθηκε επίσης εκείνη την εποχή. Το 2009, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έλαβε 15 δισεκατομμύρια ρούβλια από τον προϋπολογισμό της πρωτεύουσας για αύξηση του κεφαλαίου του. Στη συνέχεια, η Τράπεζα της Μόσχας εξέδωσε 13 δισεκατομμύρια στην εταιρεία "Premier Estate", το εγκεκριμένο κεφάλαιο της οποίας την ημέρα παραλαβής του δανείου ήταν το ελάχιστο επιτρεπόμενο 10 χιλιάδες ρούβλια. Με τη σειρά της, δαπάνησε το ληφθέν δάνειο για την αγορά γης στο δυτικό τμήμα της Μόσχας από την εταιρεία Inteko, που ανήκει στη σύζυγο της πρώην δήμαρχου της Μόσχας, Έλενα Μπατουρίνα. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με ειδικούς, το ποσό της συναλλαγής για την αγορά 58 εκταρίων γης ήταν αρκετά φορές υψηλότερο από τις πραγματικές τιμές της αγοράς.
Για πολύ καιρό, οι ερευνητές προσπάθησαν να καλέσουν την ίδια την Έλενα Μπατουρίνα, η οποία ζει και δραστηριοποιείται στην Αυστρία, για ανάκριση. Αλλά αρνήθηκε να έρθει, φοβούμενοι ότι μετά την ανάκριση δεν θα επέστρεφε. Μόνο τον Ιούνιο του 2012, επισκέφθηκε τη Μόσχα, αφού της δόθηκε εγγύηση ασυλίας με τακτική κλήση. Για τέσσερις ώρες, η Έλενα Μπατουρίνα έδωσε μαρτυρία στους ανακριτές, μετά την οποία το καθεστώς της ως μάρτυρας στην παρούσα υπόθεση δεν άλλαξε.
Όσον αφορά τους Borodin και Akulinin, αργότερα η έρευνα αποκάλυψε το δεύτερο σχέδιο κλοπής. Το 2008-2010, αυτοί οι κορυφαίοι διευθυντές οργάνωσαν τη μεταφορά από τον λογαριασμό ανταποκριτών της Τράπεζας της Μόσχας στους λογαριασμούς είκοσι εταιρειών που ελέγχονται από αυτές, εγγεγραμμένες στην Κύπρο, περίπου 7,8 δισεκατομμύρια ρούβλια. Οι ύποπτοι πιστεύεται ότι είναι στην Αγγλία. Στο σπίτι, όπου συνελήφθησαν ερήμην και συμπεριλήφθηκαν στη διεθνή λίστα καταζητούμενων, αντιμετωπίζουν μακροχρόνια φυλάκιση.
