Η ανάληψη μετρητών μέσω μεμονωμένων επιχειρηματιών γίνεται σύμφωνα με διαφορετικά σχήματα. Άλλες εταιρείες, τράπεζες και ιδιώτες συμμετέχουν στη διαδικασία. Η εξαργύρωση προϋποθέτει επίσης πλαστογραφία. Ανάλογα με τον παραβιασμένο νόμο, τα συστήματα συνεπάγονται ποινική ποινή έως 7 ετών.
Στη δεκαετία του '90 του περασμένου αιώνα, εμφανίστηκε ένας τεράστιος αριθμός προγραμμάτων που επέτρεψαν να γίνετε γρήγορα πλούσιοι ή να νομιμοποιήσετε τα ανέντιμα εισοδήματα. Ένας από αυτούς είναι εξαργύρωση (εξαργύρωση, εξαργύρωση). Αυτές είναι ορισμένες ενέργειες που σας επιτρέπουν να κερδίζετε χρήματα χωρίς να πληρώνετε φόρους. Παραδείγματα είναι πλασματικές συναλλαγές, παραποίηση εγγράφων.
Η εξαργύρωση και η ανάληψη χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους σήμερα. Η πρώτη αξία προϋποθέτει μια απολύτως νόμιμη απόσυρση χρημάτων από λογαριασμούς εκτός μετρητών και τη μεταφορά κινητών αξιών σε χρήματα. Οι παράνομες ενέργειες ονομάζονται εξαργύρωση. Καταλήγουν όχι μόνο στην παράκαμψη των φόρων, αλλά και στη χρήση των κονδυλίων που προορίζονται για την επίλυση άλλων προβλημάτων.
Δημοφιλή σχέδια
Υπάρχουν πολλά δημοφιλή σχήματα IP. Ένα από αυτά είναι η χρήση εταιρειών fly-by-night. Η ουσία του συστήματος έχει ως εξής - η εταιρεία μεταφέρει χρήματα στον λογαριασμό άλλου οργανισμού που φέρεται να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες. Τα κεφάλαια αποσύρονται με τη βοήθεια αυτού, η ίδια η εταιρεία εκκαθαρίζεται. Τις περισσότερες φορές, οι ιδιοκτήτες τέτοιων οργανώσεων είναι άτομα που ονειρεύονται γρήγορα κέρδη. Αυτά περιλαμβάνουν τοξικομανείς και αλκοολικούς. Οι ενδιάμεσοι λαμβάνουν συνήθως μια συγκεκριμένη αμοιβή, η οποία εξαρτάται από το μέγεθος της μεταφοράς.
Ένα άλλο σχήμα είναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα ενός ατόμου. Ένα άτομο ανοίγει έναν τραπεζικό λογαριασμό, η εταιρεία μεταφέρει σχετικά με τα χρήματα. Ο κάτοχος της κατάθεσης αποσύρει το ποσό. Ένα παρόμοιο σχήμα παρατηρείται σε περίπτωση που μια τράπεζα είναι συνδεδεμένη με τη διαδικασία εξαργύρωσης. Οι επιτιθέμενοι στοχεύουν συχνά μικρά, αξιόπιστα, εμπορικά ιδρύματα.
Υπάρχουν σχέδια στα οποία πραγματοποιούνται όλοι οι χειρισμοί με παραποίηση εγγράφων ή ακατάλληλη χρήση τους. Ένα δημοφιλές σχήμα είναι η ανακάλυψη χρημάτων με ψεύτικα διαβατήρια. Οι εταιρείες είναι εγγεγραμμένες αυτοπροσώπως χρησιμοποιώντας κλεμμένο διαβατήριο. Οι απατεώνες λαμβάνουν μεγάλα ποσά και η ευθύνη για την απόσυρσή τους βαρύνει τους ανθρώπους του οποίου χρησιμοποιήθηκε το διαβατήριο.
Σήμερα, πολλοί μεμονωμένοι επιχειρηματίες εργάζονται επίσης με την έλξη του κεφαλαίου μητρότητας, το οποίο δίνεται κατά τη γέννηση του δεύτερου και των επόμενων παιδιών. Για ανάληψη χρημάτων, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν πλασματικές συναλλαγές αγοράς και πώλησης, χρεωστικές κάρτες.
Ένα άλλο σχήμα ονομάζεται "αντίθετη ροή". Μαζί της, πολλές εταιρείες αρχίζουν επειγόντως να μεταφέρουν χρήματα μεταξύ τους. Μετά από δώδεκα τέτοιων χειρισμών, γίνεται δύσκολο να κατανοηθεί το σχήμα. Εάν εντός τριών ετών το έγκλημα δεν τεκμηριωθεί, τότε το καταστατικό των περιορισμών αρχίζει να λειτουργεί.
Μια ευθύνη
Για να αποφευχθούν τέτοιες απάτες, οι φορολογικές υπηρεσίες εκτελούν διάφορες επιχειρησιακές ενέργειες. Από τη μία πλευρά, μπορούμε να δούμε τις τραπεζικές δραστηριότητες των ατόμων που εργάζονται για μεμονωμένους επιχειρηματίες. Ο έλεγχος των λογαριασμών των επιχειρηματιών είναι υποχρεωτικός. Οι κρατικές αρχές αναπτύσσουν ειδικά προγράμματα που επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να βγουν από τις σκιές και να κάνουν τους μισθούς τους λευκούς.
Δεν υπάρχει ειδικό άρθρο για εξαργύρωση. Κάθε συγκεκριμένη κατάσταση χρησιμοποιεί τον δικό της ειδικό νόμο:
- για φοροδιαφυγή και δημιουργία πλαστών εγγράφων - έως και 6 χρόνια περιορισμού της ελευθερίας ·
- η δημιουργία πλασματικών μεμονωμένων επιχειρηματιών ή συμβάσεων θεωρείται παράνομη επιχειρηματικότητα, συνεπάγεται φυλάκιση έως 7 ετών ·
- για απόκρυψη εισοδήματος, μπορείτε να πάτε στη φυλακή για έως και 7 χρόνια.
Υπάρχουν ειδικές κυρώσεις για τραπεζικά ιδρύματα που συμμετέχουν σε παράνομες ενέργειες. Θα αντιμετωπίσουν τεράστια πρόστιμα και ποινική τιμωρία για τους ένοχους υπαλλήλους. Εάν μια τράπεζα αναγνωριστεί ως συμμετέχων σε παράνομο πρόγραμμα, είναι πολύ πιθανό να αφαιρεθεί η άδειά της.
Μερικές φορές διώκονται άτομα που δεν έχουν διαπράξει παράνομες πράξεις. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται στους επιχειρηματίες να προστατευθούν χρησιμοποιώντας μια αιτιολογημένη σύναψη συμβάσεων, περιγράφοντας όλες τις πιθανές διατάξεις στα έγγραφα.
